Проверка по источникам
Каждое досье собрано из открытых источников: реестры регуляторов, предупреждения надзорных органов, собственные документы проекта. В карточке видно, что подтверждено, что опровергается и чего установить не удалось. Если данных недостаточно, вывод не выносится.
DFSA 1 июля 2026 года предупредила о сайте amplifi-capital.com, который, по данным регулятора, ложно заявлял о регулировании в DIFC. DFSA сообщила, что AmpliFi Capital не была и никогда не была ею авторизована, не зарегистрирована в DIFC и отсутствует в Национальном экономическом реестре ОАЭ.
Условия Bitget называют оператором платформы BTG Technology Holdings Limited. Регуляторы Австралии, Японии и Испании публиковали предупреждения, связанные с финансовыми или деривативными услугами Bitget, однако их выводы относятся к конкретным странам и видам деятельности. Французская AMF 9 июля 2026 года исключила bitget.com из своего криптовалютного чёрного списка.
CySEC указывает capital.com как одобренный домен двух кипрских инвестиционных фирм: Capital Com SV Investments Ltd с лицензией 319/17 и Capital Com Group Ltd с лицензией 463/25. Это подтверждает домен и лицензии, но не заменяет проверку юридического лица, которое обслуживает конкретный счет в зависимости от страны и условий договора.
CySEC указывает Freedom Finance Europe Ltd, лицензию 275/15, торговое имя Freedom 24 и домен freedom24.com. Отдельное решение регулятора фиксирует settlement на 50 000 евро в 2023 году по возможным нарушениям AML-процедур за более ранний период. Лицензия остается в реестре, поэтому итоговая оценка без проверки текущего договора не вынесена.
Банк России указал NBI-Invest, nbi-inv.com и nbi-invest.com в групповой карточке с признаком нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Отдельно CySEC ведет карточку лицензированной NBI Investments Ltd с номером 162/12 и утвержденным доменом nbinvest.com — без дефиса. Официальные источники не доказывают связь между ними.
FCA указала Picktan Capital / picktancapital.com как неавторизованную фирму и прямо сообщила, что она не связана с британской PICKTAN CAPITAL LIMITED № 09526392. FSMA позднее включила точный домен в предупреждение о мошеннических торговых платформах с пометкой Clone, а CNMV опубликовала полученное от бельгийского регулятора предупреждение.
Банк России включил Pocket Option, PO Trade и PO TRADE LTD в групповую карточку с признаком нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. CONSOB сообщила о блокировке ресурсов Po Trade Ltd в Италии и запросе к Google удалить Android-приложение Pocket Option, через которое, по оценке регулятора, финансовые услуги предлагались незаконно.
В групповой карточке Банк России одновременно перечислил Retinarxiv, retinarxiv.net и retinar-xiv.link и указал признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. DFSA позднее сообщила, что RETINARXIV Brokers не была авторизована ею на оказание финансовых услуг, а ссылка с сайта вела на клонированную версию реестра.
FCA сообщает, что Richmond Terrace Capital не авторизована и может предлагать финансовые услуги в Великобритании без разрешения. FSMA включила richmondterracecapital.com в список мошеннических торговых платформ с пометкой clone, а AFM назвала предложение предположительной boiler room.
Банк России 13 мая 2026 года внёс Saluno и точный домен saluno.io в предупредительный список с формулировкой о признаках финансовой пирамиды. Сайт проекта одновременно описывает фарминг, реферальную прибавку, облачный майнинг и NFT, а его токен-дисклеймер позиционирует SLN как утилитарный токен, не предназначенный для инвестиций и не дающий права на доход. Разделяем эти источники и не подменяем признаки приговором.
Банк России с 2021 года ведёт карточку экономической игры 3HOURS с признаками «финансовой пирамиды». К 2026 году в ней появились Grow Tower, Games Mage, новые домены и Telegram-ресурсы. Такое обновление важно для идентификации, но само по себе не устанавливает общего владельца всех адресов или дату появления каждого ресурса.
FCA называет Trading 212 UK Limited авторизованной фирмой с FRN 609146 и указывает trading212.com как ее сайт. CySEC связывает тот же домен с Trading 212 Markets Ltd и лицензией 398/21, а BaFin подтверждает Trading 212 EU GmbH. Итоговая оценка без договора конкретного клиента не вынесена.
В карточке UniLive Банк России указал признаки «финансовой пирамиды» и перечислил домены, социальные ресурсы и приложения. Мы сопоставили точные идентификаторы с доступными страницами, отделили заявления проекта от установленных фактов и обозначили вопросы, на которые открытые источники не отвечают.
Банк России указал для Uniongreenpower и uniongreenpower.com признаки «финансовой пирамиды». Британский реестр одновременно содержит активную UNION GREEN POWER LTD, но на проверенной главной странице проекта мы не нашли её номер NI734343. Совпадение названий не позволяет без дополнительных документов связать домен с компанией или считать регистрацию финансовой лицензией.
У бренда FxPro есть действующие лицензии: британская FxPro UK Limited в реестре FCA (FRN 509956) и кипрская FXPRO Financial Services Ltd с лицензией CySEC 078/07. При этом домены fxpro.com и fxpro.ru внесены Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а международного клиента обслуживает офшорное юрлицо. Проверка сводится к тому, какая компания и какой домен указаны в вашем договоре.
У бренда XM несколько отдельных юрлиц: кипрская Trading Point of Financial Instruments Ltd с лицензией CySEC 120/10, дубайская Trading Point MENA Limited с лицензией DFSA F003484 и офшорная XM Global Limited в Белизе. При этом запись Банка России относится к домену xmtrade.org, а не к каждой компании группы. Проверка сводится к одному вопросу: какое юридическое лицо и какой домен указаны в вашем договоре.
Под одним холдингом работают два бренда: офшорная RoboForex Ltd в Белизе и кипрская RoboMarkets Ltd с лицензией CySEC 191/13. Банк России объединил домены roboforex.com и robomarkets.com в записи «RoboForex Ltd (RGF Holding)». Проверка сводится к тому, с каким юрлицом заключён договор: кипрская лицензия не распространяется на офшорную компанию.