Самостоятельная проверка
Чек-лист проверки
Последовательно проверьте реквизиты, документы, историю проекта и ключевые обещания. Отметки показывают выполненные действия, а не уровень риска или виновность кого-либо.
Перед началом
Подготовьте исходные данные
Запишите адрес сайта, название проекта, ИНН или ОГРН, реквизиты получателя платежа и дату проверки. Если проект меняет названия, сохраните все известные варианты.
Открывайте первоисточник, а не только карточку агрегатора. Сохраняйте ссылку и дату доступа: сведения в реестрах, офертах и на страницах проекта могут измениться. После инцидента используйте отдельный порядок, чтобы сохранить страницы, переписку и платежные документы.
Рабочий инструмент
Чек-лист самостоятельной проверки
Отмечайте только те шаги, которые действительно выполнены и подтверждены сохранёнными источниками.
Чек-лист не выносит обвинений, не заменяет юридическую или финансовую экспертизу и не даёт автоматической оценки проекта.
После проверки
Соберите картину, не ярлык
Разделите записи на подтверждённые факты, заявления самого проекта и вопросы без ответа. Несовпадение может иметь обычное объяснение, поэтому запросите позицию компании и дайте разумный срок для ответа.
Если остаются существенные противоречия, подготовьте краткую хронологию и приложите ссылки. Такой набор данных можно передать редакции для предварительной оценки.
Для подробной проверки используйте отдельные руководства: по компании, по сайту и домену или по инвестиционной платформе. Пользовательские сообщения анализируйте по руководству о проверке отзывов.
Передать вопрос редакции